本公司109年股東常會重要決議事項

股東常會日期

109/06/12

重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補

通過承認本公司108年度盈餘分配案。

重要決議事項二、章程修訂

通過修訂本公司之『公司章程』案。

重要決議事項三、營業報告書及財務報表

通過承認本公司108年度營業報告書及合併財務報表案。

重要決議事項四、董監事選舉

當選名單如下:

新任董事：

東雅電子股份有限公司

白錦蒼

張東益

新任獨立董事：

蕭峰雄

張三祝

陳科宏

鄭世榮

重要決議事項五、其他事項

1.修訂本公司之『股東會議議事規則』：通過

2.解除本公司第五屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案：通過

其他應敘明事項

無